Portal Trafigura

Datos de la Empresa

Razón Social/Entidad/Persona Individual *:

Fecha de inicio de trámite *:

Nombre del representante comercial de Trafigura Mexico que estableció el contacto *:

Dirección Fiscal *:

Dirección física de la oficina central *:

Estado *:

Ciudad / Localidad *:

País de Constitución *:

Código Postal:

Número de registro de la compañía:

País *:

Fecha de Constitución (MM/YYYY):

Número de contacto:

Lugar de contacto:

Número de Celular:

Persona de contacto:

Rol en la companía:

Número de Fax:

Sitio Web:

Dirección de correo electrónico *:

Vuelva a ingresar la Dirección de correo electrónico *:

Nombre de la compañia (otro idioma):

Estado de contraparte:

Otro:

¿Cotiza en bolsa?:

Nombrar el Stock Exchange(s) y el listado(s):

Tipo de contraparte:

Comercializador de Mercaderia Fisica

Proveedor de Servicios

Dueño de embarcacion

Agente de Carga

Agente de barcos

Agente de Petroleo

Agente de Swaps

Agente de Futuros

Inspector

Tipo de cliente:

* Es necesario seleccionar el tipo de cliente para poder desplegar las opciones para subir documentos.

¿Estima que sus operaciones con nuestra compañía superaran un monto de U$S 250.000?:

Referido por:

Información Bancaria

Banco Principal *:

Swift *:

Dirección de la agencia bancaria:

País de la agencia bancaria *:

Nombre de la cuenta bancaria *:

Moneda de la cuenta Bancaria *:

Número de Cuenta *:

Nombre del Ejecutivo de Cuenta, contacto:

Intermediario / Nombre del banco:

Intermediario / Numero de swift:

Información adicional

Comentarios adicionales:

Copia de Estatuto, incluyendo modificaciones inscriptas en el Registro Público de Comercio: * Si el mismo no contiene el detalle de los porcentajes de los accionistas/socios actuales y si no cuenta con dicha información en otro documento oficial (Acta de constitución, modificación del estatuto, escritura pública, etc) se deberá agregar algunas de las siguientes opciones:

Un documento independiente, emitido por alguna entidad gubernamental o proveniente de alguna fuente independiente que recolecta información.

Un documento de la compañía que haya sido notariado (por un escribano o notario) y que bajo juramento de fe de que la información dentro de ella sea verídica, que no valide solo las firmas.

Documento emitido por un notario/escribano que bajo juramento diga que ha visto los libros y detalla la composición accionaria, detallando nombre y apellido completo, de todos los accionistas/socios con porcentajes mayores al 5%, incluyendo porcentaje de participación y domicilios.

Documento de la compañía firmado por un auditor externo independiente, reconocido (Ej. KPMG, Deloitte, PWC, etc.)

Copia del poder de administración vigente:

Declaración de conformidad firmada por vuestra parte, donde nos autoriza al envío de los cheques vía DHL y adicionalmente nos exime de responsabilidad por extravíos:

Copia del acta de designación de cargos vigentes inscripta en el Registro Público de Comercio:

Carta referencia del banco: constancia emitida por el banco principal con el que opera, donde indique número de cuenta, sucursal y CBU:

Constancia de inscripción vigente ante la Secretaría de Energía (Resol. 1102 o 419):

Constancia de inscripción AFIP vigente:

Constancia de inscripción Impuesto a los Ingresos Brutos (Local o Convenio) vigente:

CM05 último vencimiento (deberá adjuntarse formulario, acuse y certificación contable) o declaración jurada anual en el caso de ser contribuyentes locales:

Constancia de exenciones o exclusiones vigentes:

Informar por nota si se encuentra obligado a actuar como agente de retención especificando los impuestos alcanzados:

Últimos estados contables auditados con fecha de cierre no mayor a los seis meses:

Copia de DNI:

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